发布日期：2024-10-19 18:32    点击次数：92

证券代码：000823    证券简称：超声电子      公告编号：2024-037 债券代码：127026    债券简称：超声转债            广东汕头超声电子股份有限公司          对于不向下修正“超声转债”转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息泄露的骨子着实、准确、竣工，莫得特别纪录、 误导性证明或紧要遗漏。    伏击领导： 称“公司”）股票在职意通顺三十个往未来中有十五个往未来的收盘价低于当期转股价 格的85%（即10.56元/股）的情形，已触发“超声转债”转股价钱的向下修正条目。 声转债”的转股价钱向下修正权益，且自董事会审议通过之日起将来三个月（2024年10 月17日至2025年1月16日）内，如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正条目的，亦 不提议向下修正有贪图。从2025年1月17日脱手重新起算，若再次触发“超声转债”转股 价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“超声转债”转股 价钱的向下修正权益。    公司于 2024 年 10 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议 通过了《对于不向下修正“超声转债”转股价钱的议案》。具体情况如下：    一、可诊治公司债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020 年12月8日公拓荒行了700.00万张可诊治公司债券，每张面值100元，刊行总 额70，000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文应允，公 司70，000.00万元可诊治公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌来去，债 券简称“超声转债”，债券代码“127026”。                        -1-   左证干系法律规矩公法和《广东汕头超声电子股份有限公司公拓荒行 可诊治公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）公法，公 司“超声转债”自2021年6月15日起可诊治为公司股份，运转转股价钱为12.85 元/股。   公司于2021年6月4日（股权登记日）现实2020年年度权益分配有贪图， 左证中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系公法以及公司召募证据书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由底本的12.85元/股 调整为12.72元/股。调整后的转股价钱于2021年6月7日成效。   公司于2022年6月27日（股权登记日）现实2021年年度权益分配有贪图， 左证中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系公法以及公司召募证据书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由底本的12.72元/ 股调整为12.62元/股。调整后的转股价钱于2022年6月28日成效。   公司于2023年6月28日（股权登记日）现实2022年年度权益分配有贪图， 左证中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系公法以及公司召募证据书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由底本的12.62元/ 股调整为12.52元/股。调整后的转股价钱于2023年6月29日成效。   公司于2024年5月29日（股权登记日）现实2023年年度权益分配有贪图， 左证中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系公法以及公司召募证据书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由底本的12.52元/ 股调整为12.42元/股。调整后的转股价钱于2024年5月30日成效。   二、对于不向下修正“超声转债”转股价钱的具体骨子   左证《召募证据书》商定：“在本次刊行的可诊治公司债券存续期间， 当公司股票在职意通顺三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价低于 当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有贪图并提交 公司鼓舞大会审议表决。上述有贪图须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分 之二以上通过方可现实。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转 换公司债券的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召                    -2- 开日前二十个往未来公司股票来去均价和前一往未来公司股票的来去均价 之间的较高者。”   自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 17 日，公司股票在职意通顺三十 个往未来中有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 10.56 元/股）    ，左证《召募证据书》的商定，已触发“超声转债”转股价钱的向下 修正条目。鉴于“超声转债”距离 6 年的存续期届满尚远，且受宏不雅经济、 商场等成分影响，未能体现公司永久发展的内在价值，为爱戴合座投资者 的利益，公司决定本次不向下修正“超声转债”转股价钱，同期自董事会 审议通过之日起将来三个月（2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）内， 如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正条目的，亦不提议向下修正方 案。从 2025 年 1 月 17 日脱手重新起算，若再次触发“超声转债”转股价 格的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“超声 转债”转股价钱的向下修正权益。   特此公告。                       广东汕头超声电子股份有限公司董事会                                 二 O 二四年十月十七日                        -3-

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